Чекліст «Кримінально-правові ризики у роботі ІТ-компанії»

24.04.23

Реалії війни, динамічні зміни в законодавстві, а також історично висока увага правоохоронних органів до ІТ-бізнесу  обумовлюють підвищені кримінально-правові ризики для технологічних компаній. Аби їх мінімізувати, варто вжити превентивних заходів та знати, як поводитися  у вирішальних, критичних ситуаціях.

Коли компанія потрапляє в поле зору  правоохоронних органів, роль власника, керівника або внутрішнього юриста ІТ-компанії, в першу чергу, полягає в захисті команди та збереженні майна.

В розрізі роботи команди, ризиками є вплив кримінальних проваджень психологічний стан персоналу, збільшення плинності кадрів та погіршення бренду роботодавця.

Окремо варто виділити можливість здійснення розрахунків з працівниками: особливості оформлення відносин зі спеціалістами через ФОП роблять ІТ-компанії більш вразливими до накладення арештів на рахунки, що унеможливить виплату винагороди.

Що стосується майна, ключовим є збереження доступу до інформації та її конфіденційність, в першу чергу, щодо комерційних проєктів та баз даних користувачів, особливо в розрізі безпеки персональних даних. Також необхідно підтримувати безперервність роботи сервісів. І, звичайно, бажано уникнути вилучення високовартісного майна.

Що може бути приводом для цікавості правоохоронних органів, тобто джерелом кримінальних ризиків у ІТ?

  • Податкові порушення
  • Робота з ризиковими контрагентами
  • Приналежність проєктів компанії до ризикових індустрій
  • Конфлікт з контрагентом або корпоративний конфлікт
  • Участь у державних тендерах або проєктах міжнародних донорів
  • Публічні декларації успішності компанії
  • Людський фактор

Мета кримінальних проваджень

  • Реальне розслідування кримінальних правопорушень
  • Вирішення задач цивільного спору засобами кримінального провадження
  • Отримання відомостей про діяльність компанії
  • Погіршення репутації компанії
  • Неправомірна вигода працівників правоохоронних органів

У випадку відкриття кримінального провадження щодо діяльності ІТ-компанії типова послідовність слідчих дій виглядає наступним чином:

  • Звернення із запитами про надання інформації
  • Тимчасові доступи
  • Виклики на допит посадових осіб
  • Обшуки; вилучення майна
  • Арешти майна та рахунків

З усього цього переліку слідчі дії, що є доленосними/вирішальними, найбільш помітними та відчутними практично для всіх стейк-холдерів бізнесу – це  обшуки.

Метою обшуку є виявлення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення злочину, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

 Обшук проводиться виключно на підставі ухвали слідчого судді, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Як компанії пережити обшук?

  • Якщо очікуєте обшук, подбайте про наявність договору правової допомоги з адвокатом. На початку обшуку одразу викличте адвоката. Повідомте слідчого про час прибуття адвоката
  • При початку обшуку ретельно вивчіть текст ухвали: реквізити компанії, дату, імена слідчих. Це також дозволить потягнути час до прибуття адвоката.
  • Вимкніть комп’ютери. Особисті речі візьміть у руки. Це не дасть вилучити особисте майно під виглядом майна компанії та захистить співробітників від тиску правоохоронних органів.
  • Не спілкуйтеся з членами оперативної групи. Не виконуйте їх вказівок. Не віддавайте свої речі
  • Слідкуйте за діями членів оперативної групи
  • Підтримуйте психологічну стійкість колективу

Попереджений – значить озброєний. Превентивні заходи:

  • Перевірка контрагентів та потенційних співробітників щодо кримінальних ризиків
  • Вся інформація – винятково на віддалених серверах за межами України
  • Періодичний юридичний та фінансовий аудит ризиків
  • Мінімізація використання фізичних носіїв інформації. Політика «чистого робочого столу»
  • Обов’язкове правило для співробітників: будь-яке спілкування з правоохоронними органами щодо діяльності компанії здійснюється винятково у присутності адвоката
  • Моніторинг згадок компанії та основних контрагентів у ЗМІ та ЄДРСР

Підбиваючи підсумок: якісна підготовка до можливих слідчих дій та правильна поведінка менеджменту, юристів та команди компанії під час обшуку дозволять мінімізувати негативні наслідки від слідчих дій та швидко відновитися для продовження ведення бізнесу.

Iншi Публікації

Arrow Arrow
22.11.2018
Україна на міжнародній судовій арені: підсумки та рекомендації майбутніх дій
Читати далi
17.01.2018
Тетяна Ігнатенко коментує останні висновки ЄСПЛ
Короткий експертний аналіз щодо дотримання прав людини у кримінальних провадженнях.
Читати далi
10.10.2017
Тетяна Ігнатенко коментує Проект Закону №159 щодо захисту прав людини
Експертний аналіз щодо нового Проекту Закону №159, внесеного у Парламент Петром Порошенко.
Читати далi