Ризики співпраці з компаніями, що пов’язані з рф. Як їх уникнути
Після початку широкомасштабного вторгнення рф Україна веде активну боротьбу проти агресора. На економічному фронті, серед іншого, блокується діяльність структур, пов’язаних з рф, і відбувається вилучення активів.
У “зоні ризику” знаходиться будь-яка компанія, якщо:
- керівниками, засновниками або бенефіціарами компанії є громадяни рф, російські компанії або які контролюються ними (через інших осіб);
- контрагентами компанії є компанії, повʼязані з рф (за місцезнаходженням, здійсненням діяльності, кінцевими бенефіціарами тощо) або на які накладено санкції;
- компанія здійснює діяльність на території рф або на окупованих територіях України;
- компанія реалізує чи підтримує рішення та/або дії держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора;
- інші випадки, коли на думку представників влади компанія створює загрозу національній безпеці України.
Юристи LCF Law Group підготували алгоритм, за яким бізнес може перевірити контрагентів та кінцевих бенефіціарів та уникнути ризиків співпраці з компаніями, що пов’язані з рф.